Apartamentos de luxo "visitados" pela PF, na Av. Boa Viagem, pela Operação Trevo, valem entre R$ 2 milhões e R$ 4 Milhões

A Polícia Federal, em Pernambuco, realizou, durante toda a manhã de hoje, a Operação Trevo, que desbaratou uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro. Durante a Operação, pelo menos três edifícios de alto padrão de luxo, situados na Avenida Boa Viagem foram alvo da Operação.

Os imóveis, onde a Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão, estão avaliados entre R$ 2,2 milhões e R$ 4 milhões, conforme pesquisa realizada pelo Blog junto ao mercado imobiliário.


Ainda não foram divulgados os nomes dos proprietários dos imóveis alvo dos mandados judiciais, nem dos veículos de luxo apreendidos. Sabe-se, até o momento, que a empresa Pernambuco da Sorte, era uma das comandantes do esquema. Cerca de 300 policiais participam das investigações, que estão sendo executadas, simultaneamente, nos estados de Pernambuco, Alagoas, Amazonas, Bahia, Espirito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande de Sul. Ao todo estão sendo cumpridos 12 mandados de prisão temporária, 24 mandados de prisão preventiva, 57 mandados de busca e apreensão, 47 mandados de sequestro de valores, sequestro de bens imóveis e de automóveis de luxo.
Os trabalhos contam com o apoio da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, da Superintendência de Seguros Privados e da Receita Federal.

A organização criminosa operava por meio de loterias estaduais, cujos valores arrecadados eram repassados a entidades filantrópicas de fachada, fazendo com que o dinheiro ilícito retornasse ao grupo, em procedimento suspeito, com fortes indícios de lavagem de dinheiro.
Outro segmento do grupo, com sede no estado de São Paulo, era responsável pelo fornecimento de máquinas eletrônicas programáveis (caça-níqueis), tanto para Pernambuco como para outros estados e até para o exterior.

Outro ramo, ainda, figurava como instituição financeira seguradora de incontáveis bancas de jogo do bicho no nordeste, garantindo o pagamento dos prêmios e promovendo lavagem de dinheiro.

O tronco principal da organização registrou uma movimentação financeira registrada em bilhões de reais e atuava tanto no jogo do bicho como a comercialização de bilhetes lotéricos ocultados em título de capitalização em sua modalidade popular, apropriando-se dos valores que deveriam ser destinados a instituições beneficentes ou revertidos em capitalização, obtendo vantagem ilícita em detrimento do povo.

Os investigados podem responder pela prática do crime de contrabando, crime contra o Sistema Financeiro Nacional, jogo de azar e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas ultrapassam o limite de trinta anos.








Comentários

  1. Meu apartamento tem 80 metros quadrados, pago R$1.300,00 de IPTU...

    Parabéns, pelo blog.

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